看板 DigiCurrency
強者我朋友帳號被交易所封鎖 聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出 然後帳號突然就被凍結 也許是風控發現疑似洗錢的動作!? 但人工審核的話,好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧 我覺得啦,封鎖 + 隱藏封鎖原因,等同於看心情隨便封 別相信台灣交易所,很可怕的 只能說,快逃 https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg
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FF16: 哇! 03/14 17:59
DarkerDuck: AML本來就不會講原因,且是有罪推定好嗎 03/14 17:59
原來是這樣 知道了
FF16: 塊陶鴨鴨鴨! 03/14 18:00
qazwsx12: 信件是提前通知的不是嗎? 03/14 18:00
確實,資金都有拿出來了 只是沒說原因就封鎖很莫名其妙 但2樓說AML本來就不會說 但還是有總...
DarkerDuck: 台灣AML已經算是很鬆散的 03/14 18:00
Chricey: EPA 03/14 21:56※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00
abcccbbs: 交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意,就是拒絕你 03/14 18:02
哦哦確實,看心情隨便封鎖有點誇飾了 反正我是不用了
abcccbbs: 用而已,又沒搶你錢 ;你邏輯有問題欸,有風險的交易所 03/14 18:02
abcccbbs: 何必阻止你使用呢??? 03/14 18:02
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00
ripple0129: 合規交易所每家都是這樣,他們自保的方法,避免被捲 03/14 18:17
Kroner: 瑪卡推薦 03/14 23:36
ripple0129: 入洗錢風波 03/14 18:17
看完留言,似乎感覺好一點
ripple0129: 馬上給提領算不錯的,有的鎖你幾個月然後叫你提走, 03/14 18:18
ripple0129: 幣都跌爛了 03/14 18:18
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29
john371911: 這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹! 03/14 18:59
Kroner: 葉黃素推薦 03/15 10:10
ripple0129: 交易所還好,我還被銀行這樣搞過XD,直接叫我錢領走 03/14 19:27
ripple0129: 關銀行帳戶XD 03/14 19:27
tearcolor: 有直接鎖要你提供一堆資料 03/14 19:42
tearcolor: 查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號 03/14 19:43
Kroner: 魚油品牌推薦 03/15 18:38
SamuelLuo: 沒必要一定要BitoPro,你可以選擇MAX 03/14 20:11
SamuelLuo: 最好的方式是自託管,不要把交易所當銀行用 03/14 20:12
chcony: 你可以用ACE,反正老闆洗錢被抓,沒空鎖你 03/14 21:45
台灣只剩max了嗎 哈哈哈
donaldmusk: 台灣交易所沒多大還一副官老爺態度 03/14 21:56
Kroner: 魚油品牌推薦 03/15 18:57
shamanlin: 很可怕的交易所是不還你錢,而不是不給你用 03/14 22:15
shamanlin: 評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊 03/14 22:15
newforte: 分三次轉BITO幣就沒事了 03/14 22:30
ssaymssik: Bito幣是有其他站可轉逆 03/14 23:36
Kroner: 魚油推薦 03/15 22:06還真不知道 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:38:24 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:39:37
chcony: 純買U可以用Rybit 03/15 01:54
m180: 30萬台幣是要洗什麼錢 只敢管小戶 03/15 08:14
m180: 動不動不給領 侵佔別人的錢 03/15 08:15
tornado1621: 還有人在台灣交易所放幣? 03/15 10:10
Kroner: 維他命D品牌推薦 03/15 10:10
john371911: rybit是臺灣的?可以臺幣入金嗎? 03/15 10:33
j49222106: 有捏,我在MAX有買5000顆MAX幣鎖倉 03/15 10:44
bitcch: 差不多垃圾 只准你在他們平台上玩 03/15 12:44
xluds24805: 幣托關戶超狠的,早上十點通知關戶,說當日中午12點前 03/15 18:38
Chricey: 維生素D3 03/15 18:38
xluds24805: 要提領,不然就不能領。只能砸盤賣 bito 幣。難怪總是 03/15 18:38
xluds24805: 在插針 03/15 18:38
m180: 請問我放新台幣在台灣的交易所安全嗎 03/15 18:56
m180: 樓上,如果不能領就去告他侵佔,在台灣還是有這個好處要 03/15 18:57
Chricey: 益生菌功效 03/15 18:57
m180: 人比較方便,散戶才要幾萬塊也要搞,幾萬幾十萬是洗個屁錢 03/15 18:57
roy84211: 必脫好挑喔.... 03/15 22:00
roy84211: ACE其實還是很穩.. 洗錢歸洗錢...畢托和現代財富很龜毛 03/15 22:01
a98987605: 你錢又沒被黑走 就不想做你生意不行? 03/15 22:06
Chricey: 瑪卡比較 03/15 22:06
chcony: rybit大概是派網在臺灣的馬甲,目前也是臺灣唯三能買U的正 03/16 02:33
chcony: 規平台之一了 03/16 02:33