公股銀行員夫婦涉幫詐團洗錢獲利逾億 夫收押妻20萬交保 udn聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導 https://udn.com/news/story/7321/8104040 任職某公股銀行北市2分行的郭男與黃姓妻子，涉嫌協助詐騙集團洗錢，利用詐團成立人 頭公司將犯罪所得改以虛擬貨幣，再變更為合法的現金，檢警估計郭姓夫妻獲利逾億元， 桃園地檢署昨晚複訊後，將夫妻倆依加重詐欺取財、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌，連夜向 桃園地院聲請羈押，法官今天中午將郭男裁定應予羈押，並禁止接見、通信，至於黃女則 因剛生產完，裁定以20萬元交保候傳。 法院說明郭男羈押禁見理由指出，被告郭男經訊問後否認犯行，然依卷內事證，認為確有 詐欺贓款輾轉匯入人頭公司相關帳戶，依郭供述，提供他人身分證與交易對象，由他人代 為做KYC的過程，可推認郭就涉及不法一事應有認知，足認他涉犯加重詐欺取財、洗錢、 違反組織犯罪防制條例等罪的犯罪嫌疑重大。 法官指出，由於此案尚有與被告熟識相關人員未遭收押，且涉及不同專業人士規避金融機 構的監管，足認有勾串之虞，考量案件目前已知被害人多達數十人，詐欺金額非低，又被 告於此案共犯結構中較具主導性，審酌比例原則，認非予羈押，難以確保將來偵查、審判 進行，有羈押必要，因此裁定予以羈押並禁止接見、通信。 至於黃女的部分，經訊問後同樣否認犯行，然依卷內事證可認確有詐欺贓款輾轉匯入人頭 公司相關帳戶，且被告黃女經辦相關匯款業務，足認她犯罪嫌疑重大，且案件還有人員未 被收押；考量黃女此案共犯結構中，相較郭等人而言較不具主導性，又被告黃女表示小孩 年幼，審酌比例原則，認尚無羈押必要，裁定被告以新台幣20萬元具保，另命被告於案件 偵查、審理期間不得與相關共犯、證人接觸。 檢警調查，郭男、黃女這對夫妻分別在某公股銀行的東區2個分行任職，夫妻倆因為加入 網路的虛擬貨幣群組，遭其中的詐騙集團成員獲悉他倆銀行員的身分，進一步吸收加入詐 騙集團，透過辦理放款業務的郭男找客戶貸款、投資詐團的虛擬貨幣，同時也將詐團詐欺 所得的現金轉成虛擬貨幣，洗進2人找人頭開設的公司，再轉成合法現金，粗估夫妻倆至 少獲利1億餘元，實際金額仍在釐清。 幫忙洗錢就可以抽水破億 那上游到底是賺幾百億？？ 然後撈破億只要20萬交保 真的高報酬低風險 朝爽的 難怪警察律師法官檢察官都加入詐騙集團了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.14.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1721315608.A.4B2.html