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作者genius721105 (genius721105)
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標題[新聞] 大陸現金買黃金、鑽石等逾人民幣10萬需上
時間Wed Jul 2 20:06:24 2025
大陸現金買黃金、鑽石等逾人民幣10萬需上報 8月上路 2025.07.02 17:00 工商時報 楊晴安 大陸人民銀行近日公布關於印發「貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法」 的通知，從業機構展開人民幣（下同）10萬元或以上，或者等值外幣現金交易，應根據辦 法規定履行反洗錢義務 香港信報引述辦法指出，從業機構是指在大陸境內依法從事貴金屬和寶石現貨交易的交易 商。貴金屬是指黄金、白銀、鉑金等及其鑄幣、標準條錠、製品、中間產品和精煉後的原 材料等；寶石是指鑽石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、製品實物形態。被要求的 轄區內貴金屬和寶石從業機構包括上海黃金交易所、大陸黃金協會、大陸珠寶玉石首飾行 業協會、上海鑽石交易所等會員單位或成員單位。 要求顯示，客戶單筆或者日累計金額10萬元或以上，或者等值外幣現金交易，從業機構應 當勤勉盡責，遵循「了解你的客戶」原則，根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險狀 況，展開客戶盡職調查，並且應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內向大陸反洗錢 監測分析中心提交大額交易報告。自今年8月1日起施行。 網址 https://niurl.cc/3jjAOs 心得評論：gpt模仿館長的口吻 如果是用**「館長」陳之漢**的風格來講這段話，他可能會這樣說，語氣直白、重砲、帶 點怒氣與吐槽： 「來！現在中國連買黃金、買鑽石都要被盯了！你今天去買個十萬塊人民幣以上的黃金或 寶石，他媽的交易所就要把你的資料報上去。欸！什麼叫報上去？直接送去他們的反洗錢 監控單位喔！ 你以為你是土豪？不行，你的錢哪裡來的要查清楚。以後不是你想買就買，還要填一堆資 料，調查你是誰、做什麼的，搞得跟你在洗錢一樣。 這不是要防洗錢嗎？是啦，講得好聽是反洗錢啦～但你老百姓想買個金條保值一下也被盯 ，搞到最後，買黃金變成一種壓力。 唉唷，這個世界越來越誇張了，什麼都要報備、什麼都要被監控，錢還能自由花嗎？」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.165.238.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1751457986.A.EE5.html
推 ccucwc: 館長的自由國度 49.109.18.217 07/02 20:07
推 rogger: 哈哈哈哈哈 114.32.22.200 07/02 20:07
→ alanjiang: 安心上路 223.136.3.14 07/02 20:08
→ a2550099: 支共：先統計起來 到時候才知道哪邊的韭 42.73.103.151 07/02 20:08
推 Kroner: 膠原蛋白 112.314.206.129 07/02 20:08
→ a2550099: 菜最肥☺ ☺ ☺ 42.73.103.151 07/02 20:08
→ foolfighter: 中國豬不意外 應該把國民黨中國豬趕 101.14.6.57 07/02 20:09
→ foolfighter: 回去 101.14.6.57 07/02 20:09
推 Chricey: 瑪卡推薦ptt 112.297.206.156 07/02 20:09
推 holysong: 銀行領錢還要申請，現在買黃金也要申請122.118.107.129 07/02 20:09
→ holysong: ，茅台、房價都崩了，到底韭菜錢要放哪122.118.107.129 07/02 20:09
→ holysong: 裡？乾脆挖洞藏起來好了122.118.107.129 07/02 20:09
推 Chricey: 甘露糖 112.292.206.123 07/02 20:09
→ a2550099: 支那韭菜要存錢當然是買喇噗噗啊！實體N 42.73.103.151 07/02 20:10
→ a2550099: FC欸☺ ☺ ☺ 42.73.103.151 07/02 20:10
→ hong414: 可憐國度 101.14.5.0 07/02 20:11
推 Kroner: 屈臣氏瑪卡推薦 112.215.206.197 07/02 20:11
→ Hohenzollern: 中國共產黨又缺錢啦XD111.250.232.171 07/02 20:11
→ Hohenzollern: 2024年中華人民共和國地方政府財政111.250.232.171 07/02 20:11
→ Hohenzollern: 赤字超過GDP的12%111.250.232.171 07/02 20:11
推 Kroner: 維他命c推薦 112.297.206.131 07/02 20:11
推 lwdlovecwl: 快逃啊 101.8.226.56 07/02 20:12
推 star12614: 中共現在超過一半的地方政府挪用社保 27.53.233.240 07/02 20:14
→ star12614: 醫保的錢在發公務員薪水 不意外呀 27.53.233.240 07/02 20:14
推 Chricey: GABA 112.230.206.254 07/02 20:14
→ Hohenzollern: 韭菜仔一做申報 中國共產黨就去查稅 111.250.221.90 07/02 20:18
→ Hohenzollern: 中國共產黨官員也怕資產被習近平收 111.250.221.90 07/02 20:20
→ Hohenzollern: 割 不敢再喝茅台酒 111.250.221.90 07/02 20:20
推 Kroner: 苦瓜胜肽推薦 112.306.206.219 07/02 20:20
推 remora: 台灣現金買黃金超過50萬早就要申報了 27.53.80.203 07/02 20:23
推 ken121: 笑死 防跑路是不是 1.171.203.51 07/02 20:28
推 Cosmoswalker: 領自己戶頭的錢都需要正當理由了， 42.77.181.199 07/02 20:35
推 Kroner: 馬卡推薦 112.246.206.62 07/02 20:35
→ Cosmoswalker: 有人為了領錢給老弱看病，硬是把人 42.77.181.199 07/02 20:35
→ Cosmoswalker: 扛到銀行門口……最後還死在那裡… 42.77.181.199 07/02 20:35
→ Cosmoswalker: … 42.77.181.199 07/02 20:35
推 Chricey: 藍莓功效 112.308.206.189 07/02 20:35
推 glenmarlboro: 台灣買黃金50萬要申報？我怎麼沒申 42.77.149.82 07/02 20:35
→ glenmarlboro: 報過？ 42.77.149.82 07/02 20:35
→ dawson0130: 台灣申報個毛啦 櫃員問啥你說啥就可111.254.151.210 07/02 20:41
推 Kroner: 魚油 112.211.206.152 07/02 20:41
→ dawson0130: 以了 支那是 你有沒有先申報 證明收111.254.151.210 07/02 20:41
→ dawson0130: 入來源 證明你要幹嘛111.254.151.210 07/02 20:41
噓 pig2014: 期待台獨法西斯南高屏建國被中共核平 123.195.185.38 07/02 20:56
推 Chricey: 益生菌品牌推薦 112.247.206.181 07/02 20:56
推 sinon17: 你的錢不是你的錢，厲害國啊 113.61.138.174 07/02 21:07
→ lbowlbow: 提款限2000的神奇國家220.136.147.153 07/02 21:28
→ lbowlbow: 藍白腦殘以為台南被核平其它地方沒事www220.136.147.153 07/02 21:29